A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram nesta quinta-feira (15) a Operação Hawala, que visa desarticular um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro ligado às principais facções criminosas do país. Segundo investigações, a rede movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas perpetrado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) entre 2021 e 2024.
Os mandados foram cumpridos simultaneamente no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu (PR). O MPRJ denunciou 22 pessoas à Justiça, com prisão decretada contra dez delas. Até o início da manhã, oito suspeitos já haviam sido detidos. As investigações revelaram o uso de empresas de fachada espalhadas por diferentes estados, depósitos fracionados, laranjas e corrupção de contadores para inserir recursos ilícitos no sistema financeiro com aparência de legalidade.
A investigação começou com a descoberta da rede no Complexo de São Carlos, na região central do Rio, e evoluiu para a identificação de operações semelhantes de grupos ligados ao CV e ao PCC. Policiais analisaram centenas de transações bancárias e identificaram movimentações financeiras desproporcionais à capacidade econômica dos investigados. De forma preocupante, a Polícia Civil também apura possíveis vínculos entre o esquema de lavagem de dinheiro das facções brasileiras e o financiamento de organizações terroristas internacionais, incluindo a Al-Qaeda.
Com informações da Agência Brasil.
